México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ejercicio internacional que revisa la efectividad de las medidas que adoptan los países para prevenir y combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con el sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este procedimiento permitió mostrar los avances alcanzados por el Estado mexicano para fortalecer los mecanismos de vigilancia financiera, así como la integridad y solidez del sistema financiero nacional.
La evaluación implicó un amplio trabajo de coordinación entre instituciones federales, organismos reguladores, autoridades de seguridad y procuración de justicia, además de la participación del sector financiero, actividades no financieras e iniciativa privada. El objetivo fue presentar evidencia técnica, resultados y acciones implementadas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de la estrategia, México sostuvo encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI y organismos multilaterales para explicar los avances registrados, atender observaciones y fortalecer el respaldo internacional a las acciones emprendidas por el país.
Entre las instituciones participantes estuvieron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SHCP, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con Hacienda, la coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la UIF, que integró la información y la evidencia técnica requerida para acreditar ante el organismo internacional los avances alcanzados por México en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
Aunque los trabajos de la plenaria del GAFI concluyeron el pasado 30 de octubre, el informe final con las calificaciones sobre cumplimiento técnico y efectividad del régimen mexicano será publicado oficialmente el próximo 17 de diciembre de 2026.
La dependencia destacó que el Gobierno de México mantiene su compromiso de fortalecer las medidas recomendadas por el GAFI mediante el trabajo coordinado entre autoridades y sector privado, con la finalidad de proteger la integridad del sistema financiero, prevenir actividades ilícitas y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas.