Se informó este miércoles 25 de junio que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ante la relación de coordinación y diálogo existente entre esta dependencia y el Departamento del Tesoro, éste notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de las empresas CIBanco, Intercam y Vector.
Por lo anterior, Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; no obstante señaló que no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
Informó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
Si embargo, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.
A pesar de dichos resultados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, obteniendo como resultado de estas investigaciones, problemas administrativos que han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda indicó que de encontrar información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley; sin embargo, señaló “a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
