El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que tras una investigación financiera se detectó un complejo esquema de lavado de dinero en 13 casinos con operaciones físicas y virtuales.
Como resultado:
- Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales.
- Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos ilícitos.
- Se suspendieron actividades en establecimientos físicos y se bloquearon páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia busca seguir el rastro del dinero ligado a la delincuencia organizada, fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y trabajando en coordinación con el Gabinete de Seguridad, el Sistema Nacional de Inteligencia y unidades internacionales, incluyendo Estados Unidos.
El secretario Omar García Harfuch anunció una nueva etapa preventiva con mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales.
Las empresas involucradas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, con patrones como:
- Uso de grandes cantidades de efectivo.
- Redes que movían dinero del extranjero.
- Operaciones digitales para ocultar el origen del dinero.
Se detectaron movimientos irregulares de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales hacia empresas fintech en EE. UU. y Europa.
La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que el esquema incluía robo de identidad, uso de tarjetas prepagadas, apuestas simuladas y envío de supuestas ganancias a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, repitiendo el proceso cientos de veces para blanquear recursos.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero.
