La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) respondió a la sanciones y acusaciones que se recibieron del Departamento del Tesoro de EE.UU contra las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, donde respaldó la legalidad del proceso y confía en que los activos de clientes están seguros.
“En relación con el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos mediante el que informa sobre sanciones administrativas a algunas instituciones financieras por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C. (AMIB) expresa su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia. Confiamos en que se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano”, señaló en un comunicado.
Indicó que de acuerdo con la información pública disponible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estado en permanente comunicación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proveyendo toda la información necesaria para asegurar que las operaciones realizadas por las instituciones señaladas en el comunicado garanticen que:
“a) Los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo al estar depositados en la S. D. Indeval.
b) El sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a la normatividad de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
c) De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las posibles sanciones a estas instituciones son de carácter exclusivamente civil.
d) A nivel local, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores coordina permanentemente las acciones de revisión e investigación conforme al marco regulatorio vigente, mismas que, en su caso, arrojaron problemas de carácter administrativo que han sido sancionadas conforme a la normatividad aplicable.”
Asimismo, comunicó que la AMIB, como organismo de representación gremial y autorregulatario del mercado de valores, mantiene una comunicación permanente con las autoridades financieras, sus asociados y afiliados para fortalecer el marco normativo, así como la integridad y la ética de todos los integrantes: asimismo, permanecerá atenta a la evolución de las investigaciones y resoluciones que se determinen.
“Reiteramos nuestro compromiso con las autoridades y participantes del mercado para reforzar y fomentar el sano desarrollo del sector bursátil”, finalizó.
