La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comentó que el Gobierno Federal solicitó información a detalle, ante las acusaciones de ayer por parte del Departamento del Tesoro de EU contra tres instituciones financieras de México porque “no hay pruebas de lavado de dinero”.
Sheinbaum habló de las acciones administrativas a dos bancos mexicanos y una casa de Bolsa, dijo que hace algunas semanas recibió la UIF y la SHCP información confidencial por parte del Departamento del Tesoro de tres instituciones financieras, en la información proveniente en este comunicado venía información muy general, a lo que decidió en conjunto con Hacienda solicitar más información”.
Señaló que en la información del comunicado se hablaba de transferencias hechas por estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas, pero son empresas legalmente constituidas, “México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, mencionar transferencias financieras entre empresas legalmente constituidas no es prueba de lavado de dinero… Esta es la información que incluía, pedimos más información para que se revisara por parte de la UIF y Hacienda.”, señaló.
De cualquier modo, señaló que se inició una una investigación en la que se encontraron faltas administrativas, y se sancionará a la Comisión Bancaria y de Valores por esta situación.
Indicó que por su parte, la UIF investigó a las empresas chinas y descubrió que tienen relación hace años… No hay ninguna prueba de lavado de dinero, “son dichos”, indicó Sheinbaum.
“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa… Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba de lavado de dinero y tenemos antecedentes de que ha habido detenciones arbitrarias, como el caso Cienfuegos, pedimos entonces que envíen las pruebas para actuar de la mano, entonces ni lo negamos ni lo aceptamos; si hay pruebas, se actúa administrativa y penalmente; pero si no hay pruebas, entonces no se puede actuar, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas”, comentó.
“No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, reiteró y agregó que la relación con EE. UU. es de iguales y no de subordinación.
“Vamos a seguir pidiendo las pruebas, Hacienda, Banco de México y la Comisión Bancaria y de Valores se encargarán del tema, México tiene un sistema financiero sólido”.
Por último, indicó que en la sesión de la Cámara de Senadores el día de ayer se aprobó una ley que fortalece las medidas en México contra el lavado de dinero, misma que pasará a Camara de Diputados para su revisión.
“No hay impunidad ante el lavado… México está bien, está fuerte, así como el peso”, puntualizó.
