El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— de estar involucradas en el lavado de dinero para cárteles de la droga. Como resultado, se les ha prohibido realizar “algunas transferencias de fondos”, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) llevó a cabo una investigación que reveló que estas entidades habrían desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México”, además de facilitar pagos para la adquisición de productos químicos necesarios para la producción de fentanilo, un opioide sintético responsable de casi 50.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2024.
Las instituciones señaladas son CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con activos totales de más de 7.000 millones y 4.000 millones de dólares, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares.
El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, declaró en rueda de prensa que estas medidas impedirán que las instituciones “hagan negocios con nosotros”.
Además, proporcionó ejemplos específicos de las acusaciones, como la creación de una cuenta en CIBanco en 2023 para lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo, y reuniones de ejecutivos de Intercam con presuntos miembros de la misma organización para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias desde China.
También se mencionó que, entre 2013 y 2021, un presunto miembro del cártel de Sinaloa utilizó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares a través de Vector. Aunque estas medidas prohíben ciertos envíos de fondos, no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Una funcionaria anónima aclaró que las medidas especiales de FinCEN “no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” para todos los estadounidenses.
Cabe destacar que las sucursales en el extranjero de estas instituciones podrán continuar operando de manera independiente, siempre que no estén directamente involucradas en las actividades señaladas.
