La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la incorporación de 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas como parte de acciones preventivas derivadas de análisis financieros relacionados con proveedores electorales.
De acuerdo con la dependencia, la medida alcanza a 25 personas físicas y 15 personas morales, luego de que se detectaran operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
Según información difundida por Grupo REFORMA, entre las personas incluidas en estas acciones se encuentra Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyas cuentas habrían sido congeladas por la UIF. El medio también reportó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que otras personas físicas y morales relacionadas con el caso fueron sujetas a la misma medida.
En un comunicado oficial, la UIF señaló que la decisión fue resultado de los análisis realizados dentro del ámbito de sus atribuciones legales.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales”, indicó la dependencia.
El bloqueo de cuentas forma parte de los mecanismos preventivos previstos en la legislación mexicana para impedir movimientos financieros mientras se desarrollan investigaciones o revisiones por parte de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer mayores detalles sobre las conductas investigadas ni la identidad completa de las personas físicas y morales involucradas.
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