La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de información, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos ágiles y eficaces contra delitos financieros y el mercado ilícito de combustibles.
Este acuerdo da continuidad a los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y desarticular las cadenas logísticas y económicas que las sostienen.
Mediante el convenio, Pemex aportará información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que permita prevenir operaciones con recursos ilícitos, hechos de corrupción, fraude y robo de hidrocarburos. A su vez, la UIF compartirá productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades de la empresa y sus filiales.
El acuerdo también contempla acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico, fortaleciendo las capacidades institucionales para denunciar posibles hechos de corrupción y proteger el patrimonio del Estado mexicano.
Con estas acciones, la SHCP refrenda su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).