Ante la Corte del Distrito de Columbia, el grupo financiero CIBanco presentó una demanda encontra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), despues de la acusación de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides con la que ha quedado fuera del sistema financiero del país norteamericano.
La medida que realizaron en su contra, dijo, era equivalente a una “pena de muerte institucional”, en el documento que emitió CIBanco, ya que con esto se le ha prohibido cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.
La empresa bancaria aseguró que la decisión fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señaló.
La financiera mexicana, aseguró que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.
La fima financiera dio a conocer que la Orden final por parte de la FinCEN viola los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco”, detalla la demanda de CIBanco.
Dicha medida ya provocó a la empresa bancaria la pérdida de todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos, aunado a que Visa le canceló su contrato, djando inutilizadas cerca de 220 mil tarjetas de débito y prepago entregadas por la empresa mexicana.
